防范投资风险  摇坚持稳健发展

鼎立股份召开六届十二次董事会

    8月28日，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会第12次会议在上海本部会议室召开。鼎立股份董事长许宝星，鼎立建设董事长许明景，鼎立股份总经理任国权，董事郑俊贤、钱海啸、王晨，独立董事尤建新、冯巧根、王捷出席会议，监事会成员列席会议，会议由任国权主持。

    会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》以及公司章程的规定。董事会审议通过了关于公司2008年度报告全文及摘要的议案，关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

    半年报指出，虽然较去年同比有所下降，其主要是因去年同期购买三家房地产开发企业，其带入的BT项目在去年同期集中结转，该BT项目开发的毛利率相对正常开发的房地产项目偏低。在原材料上涨，大环境严峻的形势下，集团高层始终保持清醒的意识，调整了策略，坚持稳健发展，防范投资风险。对公司而言，今年已摘帽，随着二次定向增发的完成，公司已跑出危险区，所以管理层针对每一项投资都严格把关，慎之又慎，没有可行性报告，不上董事会决策，坚持稳健发展。